证券代码：688007          证券简称：光峰科技        公告编号：2022-063


                   深圳光峰科技股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以通讯方式

召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 6 月 27 日以书面方式送达公司全

体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监

事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保

本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投益。上

述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海券交易所关于募集资金使用的相

规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募

集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2022-064）。

    （二）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

    监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构，符合项目建设的实际

情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股

东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办

法》的规定。因此，我们同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公

告编号：2022-065）。

    （三）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为：公司已实施 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派，

董事会根据公司股东大会的授权及激励计划的规定，对公司《2019 年限制性股

票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年第二

期限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的

相应授予价格进行调整，调整程序合法合规，同意本次对公司限制性股票激励

计划授予价格的调整。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公

告》（公告编号：2022-066）。

    （四）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票

的议案》

    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性

股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司

此次作废部分限制性股票。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票

的公告》（公告编号：2022-067）。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计首次授予第一个

归属期符合归属条件的议案》

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除部分已离职职工、1 名激

励对象成为公司监事，其余 186 名限制性股票激励对象归属资格合法有效，且

与股东大会批准的激励对象名单相符，其考核结果均真实、有效。根据公司

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年度业绩、激励对象所在经营单位考核

和激励对象个人考核结果均已达标，且公司及激励对象均未发生不得归属的情

形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2021

年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计 186

名，可归属数量合计 408.47 万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第

一个归属期的相关归属手续。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计首次授予第一个

归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-068）。

 三、备查文件

    1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。


                                              深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                               2022 年 6 月 30 日