证券代码：688007           证券简称：光峰科技          公告编号：2022-062



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议通知已于 2022 年 6 月 27 日以书面形式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯

方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7

名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高

不超过人民币 46,900 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、

通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过

人民币 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12

个月之内有效。

    在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述

额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2022-064）。

       （二）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

    结合公司“新一代激光显示产品研发及产业化项目”未来实施规划及实际进

展情况，公司对“新一代激光显示产品研发及产业化项目”的设备购置费、研发

支出的投入金额进行调整，整体提升研发投入力度，推动募投项目进展。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告

编号：2022-065）。

       （三）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派已实施完毕，根据公

司披露的限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调

整。本次调整内容在公司 2019 年第六次临时股东大会、2021 年第二次临时股东

大会、2021 年第四次临时股东大会及 2021 年年度股东大会的授权范围内，无需

再次提交股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告》

（公告编号：2022-066）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李屹、张伟、王英霞回避表

决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。

    （四）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的

议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于部

分激励对象已不具备激励对象资格，且公司 2021 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期公司归属层面的比例为 85.94%，公司董事会决定作废其本

次不得归属的限制性股票合计 588.58 万股。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、限

制性股票数量的调整及作废部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会

通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票

的公告》（公告编号：2022-067）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李屹、王英霞回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个

归属期符合归属条件的议案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的限

制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东

大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第

一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 186 名，可归属

的限制性股票数量为 408.47 万股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 6 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计首次授予第一个

归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-068）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李屹、王英霞回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。

    三、备查文件

    1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。



                                              深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                               2022 年 6 月 30 日