证券代码：688007           证券简称：光峰科技            公告编号：2022-076


                     深圳光峰科技股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2022 年 8 月 15 日以书面方式送
达公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事
三人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有
效。


       二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

       （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的编
制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映
公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2022
年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。



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    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集
资金管理和使用办法》等相关规定；公司对募集资金进行专户存储并专项使
用，及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情
况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    （三）审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易情况预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度新增日常关联交易预计事项属于
正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，参照市场
价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，同意 2022 年度新增日常关联交易预计 7,000 万元人民币。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度新增日常关联交易情况预计的公告》。


    三、备查文件
    《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


    特此公告。

                                         深圳光峰科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 20 日



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