证券代码：688007           证券简称：光峰科技         公告编号：2022-079


                    深圳光峰科技股份有限公司
        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》。鉴于公司 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，授权公司董事会负责办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，包括
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，故此次变更注册资本
暨修订《公司章程》事项无需再次提交公司股东大会审议。
    现将有关情况具体公告如下：
    一、变更注册资本情况
    2022 年 6 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股
票的议案》《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公
司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意见，监事会对 2021 年限制性股票
激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表核查意见。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归
属期的激励对象出资情况进行审验，并于 2022 年 7 月 7 日出具《验资报告》（天
健验〔2022〕7-71 号）。经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理股份登记手续，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的新
增股份已于 2022 年 7 月 19 日上市。
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期完成归属后，公司
股本总数由 452,756,901 股增至 455,638,398 股。具体内容详见公司于 2022 年 7


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月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：
2022-072）。


    二、修订《公司章程》的具体内容
    鉴于公司部分限制性股票归属暨股份上市情况，公司注册资本、股份总数将
发生变化，根据相关法律法规规定和要求，董事会同意对《公司章程》部分条款
进行修订，具体修订如下：
               修订
    序号                      修订前内容                     修订后内容
               方式

                      公司的注册资本为人民币       公司的注册资本为人民币
   第六条      修订
                      45,275.6901 万元。           45,563.8398 万元。

                      公司股份总数为 45,275.6901   公司股份总数为 45,563.8398 万
  第十九条     修订
                      万股，均为普通股。           股，均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更以工商登记机关
最终核准的内容为准。
    修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。


    特此公告。


                                               深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 20 日




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