证券代码：688007          证券简称：光峰科技           公告编号：2023-019


                    深圳光峰科技股份有限公司
         关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
    2022 年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日
3、股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码       股票简称              股权登记日
         A股           688007       光峰科技               2023/5/12


二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：深圳光峰控股有限公司
2、提案程序说明
    公司已于 2023 年 4 月 28 日披露《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》，
持有占公司总股本 17.45%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司，在 2023 年 4
月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以
公告。
    经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本
比例为 17.45%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提
交公司 2022 年度股东大会审议。



                                     1
3、临时提案的具体内容

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同
意公司根据“光峰科技总部研发中心项目”实际进展情况，在募集资金投资项目
实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项
目正常实施进展的情况下，调整募投项目的内部投资结构。上述募投项目投资总
额不变，公司拟将其内部投资结构中的“设备购置费”项目部分金额调整至“研
发支出”。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2023 年 4 月 28 日披露的原股东大会通
    知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
    召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公
司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 19 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。



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（四）股东大会议案和投票股东类型


                                                                        投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                           A 股股东

非累积投票议案

  1       《2022 年度财务决算报告》                                           √

  2       《2022 年度报告全文及其摘要》                                       √

  3       《2022 年度董事会工作报告》                                         √

  4       《2022 年度监事会工作报告》                                         √

  5       《2022 年度独立董事述职报告》                                       √

  6       《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                            √

  7       《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》            √

  8       《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》            √

  9       《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》                        √

  10      《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》              √

  11      《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计
                                                                              √
          的议案》
  12      《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
                                                                              √
          发行股票的议案》
  13      《关于修订<公司章程>的议案》                                        √

  14      《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》                      √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以
披露。
       公 司 将 在 2022 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)登载《2022 年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 11、13

                                           3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
   应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有
限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资
有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业
（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                        深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日




                                   4
     附件 1：授权委托书


                                        授权委托书
     深圳光峰科技股份有限公司：
         兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19
     日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号                         非累积投票议案名称                           同意    反对    弃权
 1       《2022 年度财务决算报告》
 2       《2022 年度报告全文及其摘要》
 3       《2022 年度董事会工作报告》
 4       《2022 年度监事会工作报告》
 5       《2022 年度独立董事述职报告》
 6       《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
 7       《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
 8       《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
 9       《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
 10      《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》
         《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的
 11
         议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
 12
         行股票的议案》
 13      《关于修订<公司章程>的议案》
 14      《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》


     委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

     委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                                   委托日期：      年      月    日

     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

     人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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