证券代码：688013           证券简称：天臣医疗         公告编号：2020-005



                 天臣国际医疗科技股份有限公司
                 第一届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
通知已于 2020 年 12 月 18 日发出，会议于 2020 年 12 月 23 日采用现场及通讯的方式
召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席沈
捷尔女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 2,226,415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天臣国际医
疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告（公告
编号 2020-004）。

    特此公告。




                                            天臣国际医疗科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 12 月 24 日