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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-31
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天臣医疗2025年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/688013_20260131_EWYD.pdf
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2026-01-08
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关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-08/688013_20260108_43HD.pdf
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2026-01-08
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关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-08
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-06
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天臣医疗关于自愿披露签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-30
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天臣医疗关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-27
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天臣医疗关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报 |
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2025-12-23
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于<选举陈望宇先生为公司第三届董事会非独立董事>的议案》
1.02 《关于<选举田国玉女士为公司第三届董事会非独立董事>的议案》
1.03 《关于<选举史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于的议案》
2.02 《关于<选举鲁薏女士为公司第三届董事会独立董事>的议案》
2.03 《关于<选举胡列类女士为公司第三届董事会独立董事>的议案》 |
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2025-12-23
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天臣医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-23
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天臣医疗关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-03
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天臣医疗关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-22
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天臣医疗关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-10
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天臣医疗关于调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-05
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天臣医疗关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-01
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天臣医疗关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-24
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天臣医疗2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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公告全文参考链接:
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2025-10-10
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天臣医疗关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-10
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天臣医疗关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2025-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2025-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2025-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-30
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天臣医疗2025年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-09-13
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天臣医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-13
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天臣医疗2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688013_20250913_AEK0.pdf
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2025-09-13
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天臣医疗第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688013_20250913_RJI2.pdf
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2025-09-10
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天臣医疗关于召开2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/688013_20250910_1LDP.pdf
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2025-09-02
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天臣医疗关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688013_20250902_WSJG.pdf
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