证券代码：688013           证券简称：天臣医疗         公告编号：2021-006



                  天臣国际医疗科技股份有限公司
                第一届监事会第九次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
通知已于 2021 年 4 月 1 日发出，会议于 2021 年 4 月 6 日采用现场及通讯的方式召开，
应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席沈捷尔女
士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息
披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际
医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《天臣国际医疗科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际
医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》

    对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限
制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。



             天臣国际医疗科技股份有限公司

                                   监事会

                          2021 年 4 月 7 日