证券代码：688013            证券简称：天臣医疗         公告编号：2021-013




              天臣国际医疗科技股份有限公司
           第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关材料已于 2021 年 4 月 16 日发出，
会议于 2021 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 4 月
22 日为授予日，授予价格为 12.50 元/股，向 70 名激励对象授予 400.00 万股限制
性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需
提交公司股东大会审议。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。




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特此公告。


                 天臣国际医疗科技股份有限公司
                                       董事会
                             2021 年 4 月 23 日




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