证券代码：688013            证券简称：天臣医疗       公告编号：2021-014



                 天臣国际医疗科技股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
通知已于 2021 年 4 月 16 日发出，会议于 2021 年 4 月 22 日采用现场及通讯的方式召
开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席沈捷
尔女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计
划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 4 月 22 日，并
同意以 12.50 元/股的授予价格向 70 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际
医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    特此公告。



                                                  天臣国际医疗科技股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                2021 年 4 月 23 日