证券代码：688013           证券简称：天臣医疗       公告编号：2021-011


               天臣国际医疗科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,257,573
普通股股东所持有表决权数量                                   52,257,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                65.3219
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                65.3219
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张晓宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
        普通股         52,252,070 99.9894 5,503 0.0106           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
        普通股         52,252,070 99.9894 5,503 0.0106           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                         比例              比例             比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  52,252,070 99.9894 5,503 0.0106                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对          弃权
议案
          议案名称                       比例              比例  票    比例
序号                      票数                    票数
                                         （%）             （%） 数    （%）
  1     《关于公司      5,640,680       99.9025   5,503 0.0975     0   0.0000
        <2021 年 限
        制性股票激
        励计划（草
        案）>及其摘
        要的议案》
  2     《关于公司      5,640,680       99.9025   5,503   0.0975    0     0.0000
        <2021 年 限
        制性股票激
        励计划实施
        考核管理办
        法>的议案》
  3     《关于提请      5,640,680       99.9025   5,503   0.0975    0     0.0000
        公司股东大
        会授权董事
        会办理股权
        激励相关事
        宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所
   持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（上海）事务所

   律师：李强、齐鹏帅

2、 律师见证结论意见：

    国浩律所（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集
人和出席人员的资格合 法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                  天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 23 日