证券代码：688013           证券简称：天臣医疗       公告编号：2021-024


               天臣国际医疗科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,251,870
普通股股东所持有表决权数量                                   52,251,870
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                65.3148
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                65.3148
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张晓宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               52,251,870 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例               比例              比例
                          票数                     票数              票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                 52,251,870 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


9、 议案名称：《关于公司 2021 年年度监事薪酬的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例               比例              比例
                          票数                     票数              票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                 52,251,870 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                     反对             弃权
 案
          议案名称                                          比例      票    比例
 序                      票数       比例（%）      票数
                                                            （%）     数    （%）
 号
6       《关于<公
        司 2020 年年
        度利润分配     5,640,480        100.0000       0    0.0000     0    0.0000
        预案>的议
        案》
7       《关于公司
        续聘 2021 年
                       5,640,480        100.0000       0    0.0000     0    0.0000
        年度审计机
        构的议案》
8       《关于公司
        2021 年年度
                       5,640,480        100.0000       0    0.0000     0    0.0000
        董事薪酬的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、本次股东大会的议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票，上述议案
已表决通过。
   3、本次会议听取了《公司 2020 年年度独立董事述职情况报告》。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（上海）事务所

   律师：李强、齐鹏帅

2、 律师见证结论意见：

    国浩律所（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。
                                   天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 29 日