证券代码：688013              证券简称：天臣医疗          公告编号：2021-028




                 天臣国际医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021年8月14日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出
席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    (1) 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年半年度财务及经营状况。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
臣国际医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公
司2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    (2) 审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
臣国际医疗科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。


    特此公告。




                                              天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                    监事会

                                                             2021年8月23日