证券代码：688013              证券简称：天臣医疗            公告编号：2022-014


                 天臣国际医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 18 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    (1) 审议通过《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，
认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (2) 审议通过《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编
制，公允反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年全年度的经营成
果和现金流量，一致同意并通过《公司 2021 年年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (3) 审议通过《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案 》
    公司监事会认为公司 2022 年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致同
意并通过《公司 2022 年年度财务预算报告》的相关内容。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (4) 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
    公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年年度财务及经营状况。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (5) 审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法
规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《公司 2021 年年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-015）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (6) 审议通过《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2021 年年度审计机构过程中，
遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年
度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计
机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-016）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (7) 审议通过《关于公司 2022 年年度监事薪酬的议案》
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    (8) 审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

    (9) 审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重
大、重要缺陷。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    (10) 审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    公司 2022 年第一季度的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第一季度财务及经营状况。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
特此公告。




             天臣国际医疗科技股份有限公司
                                   监事会
                            2022年4月29日