证券代码：688013              证券简称：天臣医疗            公告编号：2022-020



                 天臣国际医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 29 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    (1) 审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《天臣国际医
疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2022-021）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (2) 审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划
的顺利实施。同意《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (3) 审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。


    特此公告。


                                                 天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                 2022年5月6日