证券代码：688013           证券简称：天臣医疗         公告编号：2022-036

                   天臣国际医疗科技股份有限公司
                第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2022 年 6 月 17 日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席沈捷
尔女士主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和审
议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为:
    鉴于公司 2020 年和 2021 年度利润分配方案均已实施完毕，公司董事会根据
2021 年第一次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 12.50 元/股调整为
12.10 元/股。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-038）
    （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-038）。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》

    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经
成就，本次可归属数量为119.91万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条
件的63名激励对象办理归属相关事宜，其中一名外籍人员因受疫情影响未能开具
相关账户，暂缓办理登记手续。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 公告编号：
2022-037）。
    特此公告。


                                          天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2022年6月23日