证券代码：688013                 证券简称：天臣医疗         公告编号：2022-046

                   天臣国际医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 5 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    (1) 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

    为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，募投项目“营销网络及信息
化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：招商银行
股份有限公司苏州中新支行）将变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资
金专用账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销
后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》也相应终止。

    监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专用账户并签署
相应的三方监管协议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。


特此公告。




                                             天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2022年8月12日