安信证券股份有限公司
           关于天臣国际医疗科技股份有限公司
 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天臣
国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天臣
医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况
及意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国
际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或
“公司）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月
28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为
80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 63,712,161 股，无限售条件流通股为
16,287,839 股。

    本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股份，限售期为
自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，具体情况
如下：
    公司首次公开发行战略配售之安信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机
构相关子公司），对应限售股数量 1,000,000 股，为该限售期的全部战略配售股
份数量，占公司股本总数的 1.23%。上述限售股股东限售期为自公司股票上市
之日起的二十四个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 9 月 28 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2022 年 6 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会

                                    1
第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划实际完成归属登记
的激励对象为 62 人，实际归属股份数量合计 1,155,600 股，公司于 2022 年 7 月
4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，完成了新增股数的登记，公司总股本数由 80,000,000 股增加至 81,155,600
股。公司限售股比例由 53.59%变为 52.82%。

     除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核
查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情
况。

       三、本次上市流通的限售股的有关承诺

     根据公司《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申
请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
       公司战略配售限售股股东承诺：
     安信证券投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日
起二十四个月。
     截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，
本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

       四、本次上市流通的限售股情况

     （一）本次上市流通的限售股总数为 1,000,000 股
     （二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日
     （三）本次限售股上市流通明细清单：
                                                  持有限售
                                                                           剩余限
                                                  股数量占   本次上市流
                                持有限售股                                 售股数
 序号           股东名称                          公司总股     通数量
                                数量（股）                                   量
                                                    本比例     （股）
                                                                           （股）
                                                    （%）
 1       安信证券投资有限公司         1,000,000       1.23     1,000,000        0
 合计                                 1,000,000       1.23     1,000,000        0

     （四）限售股上市流通情况表

                                        2
                                       本次上市流通数量
 序号             限售股类型                                限售期（月）
                                           （股）
  1              战略配售股份                   1,000,000        24
                 合计                           1,000,000        -

      五、保荐机构核查意见

      经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，天臣医疗本次申请上
市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份申请上
市流通数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通的
信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对天臣医疗本次限售股上
市流通事项无异议。

      （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公
司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）




   保荐代表人签名：

                             付有开                    濮宋涛




                                                 安信证券股份有限公司
                                                             年   月   日




                                  4