证券代码：688013                 证券简称：天臣医疗         公告编号：2022-059

                 天臣国际医疗科技股份有限公司
            第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 9 月 30 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符
合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (1) 审议通过《关于新开立募集资金专户的议案》

    为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作 ，同意
把 2022 年 10 月 9 日在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户
转为募集资金账户，用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原 募集资
金专用账户（账号：89010078801100004892，开户行：上海浦东发展银行股份 有限公
司苏州分行）继续保留，董事会授权董事长陈望宇先生在原有和新开立的募集 资金专
用账户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司 董事会
秘书、财务副总监负责组织实施。

    监事会认为：公司此次新开立募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司 章程》
的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资 计划，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意新开立募集资金专用账户并 签署相
应的三方监管协议。




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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于新开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-
060）。

   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。



   特此公告。


                                                天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                     监事会

                                                             2022年10月11日




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