证券代码：688013          证券简称：天臣医疗         公告编号：2022-062

                天臣国际医疗科技股份有限公司
          关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第一届董

事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事

会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。
    一、 董事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，由4名非独立
董事和3名独立董事组成。公司于2022年10月24日召开了第一届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事

的议案》及《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》，
经董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同
意提名陈望宇先生、陈望东先生、田国玉女士、杨彩红女士为公司第二届董事会
非独立董事候选人；同意提名陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届
董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件一）。上述独立董事候选人均已

取得独立董事资格证书，其中金文龙先生为会计专业人士。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制
的方式进行。公司第二届董事会董事自2022年第一次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第一届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    二、 监事会换届选举情况
                                    1
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工
代表监事和1名职工代表监事组成。公司于2022年10月24日召开了第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非

职工代表监事的议案》，监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司第二届
监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件二），并提交公司股东大
会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年第一次临时股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、 其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适

合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚
或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事
候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司
独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性
的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一
届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继
续履行职责。
    公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出

的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                         天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                       2022年10月26日

                                  2
附件一


    陈望宇，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕

士。1988年10月至1994年5月，任职于国家外汇管理局苏州分局外汇管理科，先
后从事外商投资企业管理和外汇市场管理工作。1994年5月至2000年2月，任职于
苏州工业园区管委会财税局，先后在税务处和审计处主持工作。2000年8月至2003
年8月，任苏州工业园区天臣科技发展有限公司总经理。2003年8月至2019年11月，
任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事长兼总经理。2021年12月，担任苏州市工

商业联合会（市总商会）副会长、苏州工业园区工商业联合会（总商会）副主席。
2019年11月至今，任公司董事长。
    截至本公告披露日，陈望宇先生为公司控股股东、实际控制人。陈望宇先生
直接持有公司20,978,130股股份，占公司总股本的25.85%，陈望宇先生与陈望东
先生为一致行动人，与陈望东先生为兄弟关系。此外，其与持有公司5%以上股份

的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    陈望宇先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    陈望东，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1992年9月至1995年10月，任职于苏州东享电子有限公司。1995年10月至2002
年3月，任职于苏州飞利浦消费电子有限公司。2003年8月至2011年3月，任苏州

天臣国际医疗科技有限公司副总经理、首席研发师。2011年3月至2019年11月，
任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事、副总经理兼首席研发师。2022年2月至
今，担任政协苏州市第十五届委员会委员。2019年11月至今，任公司董事、总经
理兼首席研发师。
    截至本公告披露日，陈望东先生为公司控股股东、实际控制人。陈望东先生

直接持有公司20,934,000股股份，占公司总股本的25.79%，陈望东先生与陈望宇

                                   3
先生为一致行动人，与陈望宇先生为兄弟关系。此外，其与持有公司5%以上股份
的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    陈望东先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定

的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    田国玉，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师，CMA注册管理会计师，已取得上交所董事会秘书资格证书。2003

年8月至2004年7月，在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计。2004年8月至

2005年8月，在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计。2005年11月至2009年
8月，在乔大环保科技（苏州）有限公司任主管会计。2009年8月至今，在公司财
务部工作，目前担任财务副总监一职。2022年9月26日至今，任公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，田国玉女士直接持有公司1,660股股份。其与公司控股股
东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系。
    田国玉女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    杨彩红，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，人力资源管理师，已取得上交所和深交所董事会秘书资格证书。2005年3
月至2007年2月，任职于上海市华凝文化传媒有限公司。2007年3月至2008年10月，

任职于上海企望信息科技有限公司。2008年11月至2010年5月，任职于上海协达
软件科技有限公司。2010年6月至2019年7月，任职于苏州太谷电力股份有限公司，
历任总经理助理、总裁办主任、董事会秘书。2019年8月至今，任职于天臣医疗，

                                   4
现任公司证券事务代表、证券投资部经理。
    截至本公告披露日，杨彩红女士直接持有公司13,720股股份。其与公司控股
股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。
    杨彩红女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    陆志安，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。
1990年8月至今，任复旦大学法学院教师。2021年12月至今，任上海荣盛生物药
业股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任公司独立董事。

    截至本公告披露日，陆志安先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
    陆志安先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    范明，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教

授、博士生导师。1982年1月至2002年1月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、
副校长。2002年1月至2008年6月，任扬州大学校党委书记。2008年6月至2016年
6月，任江苏大学校党委书记。2016年6月至今，任江苏大学管理学院教授、博士
生导师。2017年2月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事。2017年
12月至今，任江苏索普化工股份有限公司独立董事。2020年7月至今，任中航百

慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任江苏正丹化学工

                                   5
业股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，范明先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。
    范明先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    金文龙，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999年11月至2003年6月，任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003年 7月至
2007年12月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。2008年1月至2010年3月，任

南京东方投资集团审计监察总监。2010年4月至2020年2月，任中瑞岳华税务师事
务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017年2月至今，任苏州瑞华云财务共享
科技有限公司执行董事兼总经理。2020年2月至今，任中瑞岳华（苏州）税务师
事务所有限公司执行董事兼总经理。2020年11月至今，任瑞华云（南京）财税服
务有限公司执行董事兼总经理。2019年11月至今，任公司独立董事。

    截至本公告披露日，金文龙先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
    金文龙先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。




                                   6
附件二


    沈捷尔，女，1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1976年7月至1993年7月，历任江苏省财政厅/工交处科员、科长、副处长。1993年
7月至2006年12月，任江苏鑫苏创业投资有限公司/江苏省高新技术风险投资公司
总经理。2006年12月至今，分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事。2014
年10月至2019年11月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事。2019年11月至今，
任公司监事会主席。

    截至本公告披露日，沈捷尔女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
    沈捷尔女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。


    范心宇，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1985年7月至2004年4月，任职于江苏化工农药集团有限公司。2004年6月至今，
任公司研发及创新中心职员。2019年11月至今，任公司监事。
    截至本公告披露日，范心宇女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。

    范心宇女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。



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