证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-068
天臣国际医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,800,860
普通股股东所持有表决权数量 51,800,860
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.7781
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.7781
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,800,360 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于<选举陈望
宇先生为公司第
2.01 50,503,821 97.4961 是
二届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举陈望
东先生为公司第
2.02 50,503,821 97.4961 是
二届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举田国
玉女士为公司第
2.03 50,503,820 97.4961 是
二届董事会非独
立董事>的议案》
《关于<选举杨彩
2.04 50,503,821 97.4961 是
红女士为公司第
二届董事会非独
立董事>的议案》
3、关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于<选举陆志
安先生为公司第
3.01 50,503,921 97.4962 是
二届董事会独立
董事>的议案》
《关于<选举范明
先生为公司第二
3.02 50,503,921 97.4962 是
届董事会独立董
事>的议案》
《关于<选举金文
龙先生为公司第
3.03 50,503,921 97.4962 是
二届董事会独立
董事>的议案》
4、关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于<选举沈捷
尔女士为公司第
4.01 二 届 监 事 会 非 职 50,504,021 97.4964 是
工代表监事>的议
案》
《关于<选举范心
宇女士为公司第
4.02 二 届 监 事 会 非 职 50,504,021 97.4964 是
工代表监事>的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于调整募投 1,252,610 99.9600 500 0.0400 0 0.0000
项目投资金额
并新增募投项
目的议案
《关于<选举
陈望宇先生为
2.01 公司第二届董 201 0.0160
事会非独立董
事>的议案》
《关于<选举
陈望东先生为
2.02 公司第二届董 201 0.0160
事会非独立董
事>的议案》
《关于<选举
田国玉女士为
2.03 公司第二届董 200 0.0159
事会非独立董
事>的议案》
《关于<选举
杨彩红女士为
2.04 公司第二届董 201 0.0160
事会非独立董
事>的议案》
《关于<选举
陆志安先生为
3.01 公司第二届董 301 0.0240
事会独立董
事>的议案》
《关于<选举
范明先生为公
3.02 司第二届董事 301 0.0240
会独立董事>
的议案》
《关于<选举
金文龙先生为
3.03 公司第二届董 301 0.0240
事会独立董
事>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、齐鹏帅
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日