证券代码：688013              证券简称：天臣医疗            公告编号：2022-070

                 天臣国际医疗科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 10 日以现场方式召开。经全体监事同意，豁
免本次会议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体
监事送达会议通知。本次会议由全体监事一致同意推选沈捷尔女士召集并主持，应出
席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    (1) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，选举沈捷尔女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣医疗关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-069）。
    特此公告。


                                                   天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                 2022年11月11日