证券代码：688013        证券简称：天臣医疗           公告编号：2023-005


                 天臣国际医疗科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 4 月 6 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女
士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召
集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《天臣国
际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-006）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
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    4、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案》
    监事会认为：公司此次对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的股票
来源的调整符合《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源
的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    5、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名外籍激励
对象因个人原因无法开具账户，自愿放弃第一个归属期已归属尚未登记的4.35万
股限制性股票及第二个归属期、第三个归属期已获授予尚未归属的10.15万股限
制性股票，合计作废处理14.5万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。


    特此公告。
                                          天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2023年4月12日




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