证券代码：688013        证券简称：天臣医疗           公告编号：2023-013


                 天臣国际医疗科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 4 月 14 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女
士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召
集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关
规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
    公司 2022 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等
规定编制，公允反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年全
年度的经营成果和现金流状态，监事会一致同意并通过公司《2022 年年度财务
决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    3、审议通过《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
    监事会认为公司 2023 年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致
同意并通过公司《2023 年年度财务预算报告》的相关内容。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年年度财务及经营状况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有
限公司2022年年度报告摘要》。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》

    监事会认为公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例
符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过公司《2022
年年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-014）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》

    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。


    8、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务
报告存在重大、重要缺陷。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。


    特此公告。


                                         天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2023年4月26日




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