证券代码：688013          证券简称：天臣医疗       公告编号：2023-017


              天臣国际医疗科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          47,923,459

普通股股东所持有表决权数量                                   47,923,459

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                               61.4002
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               61.4002
比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
                                    1
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对           弃权
      股东类型                         比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
 普通股               47,904,390 99.9602 19,069 0.0398            0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对           弃权
      股东类型                         比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
 普通股               47,904,390 99.9602 19,069 0.0398            0 0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对           弃权
      股东类型                         比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）

                                         2
普通股                  47,904,390 99.9602 19,069 0.0398                       0 0.0000


4、 议案名称：关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                    反对                弃权
        股东类型                        比例                 比例                比例
                          票数                       票数                票数
                                        （%）              （%）               （%）
普通股                  47,923,459 100.0000             0 0.0000               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对                 弃权
 议案
            议案名称                                                       票
 序号                       票数              比例     票数       比例           比例
                                                                           数
         《 关 于 公 司
         <2023 年限制性
  1      股票激励计划      1,423,000      98.6776      19,069 1.3224       0     0.0000
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2023 年限制性
  2      股票激励计划      1,423,000      98.6776      19,069 1.3224       0     0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请公
         司股东大会授
  3      权董事会办理      1,423,000      98.6776      19,069 1.3224       0     0.0000
         股权激励相关
         事宜的议案》
         《关于调整公
         司 2021 年限制
  4      性股票激励计      1,442,069 100.0000                 0 0.0000     0     0.0000
         划股票来源的
         议案》



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（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、本次会议的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已
表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李强、李辰

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                        天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日




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