证券代码：688013         证券简称：天臣医疗          公告编号：2023-019


                天臣国际医疗科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2023年4月23日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由
董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本
次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    董事会认为公司和激励对象符合2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会
同意公司本次激励计划的授予日为2023年4月28日，并同意以12.50元/股的授予价
格向98名激励对象授予300.00万股限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次授予在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交公司股东大会审议。
    关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-021）。

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    2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》
    根据公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》规定的归属条件，
董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为115.56万股，同意公司按照2021年限制性股票激励计划
相关规定为符合条件的62名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号2023-022）。

    3、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
    董事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度财
务及经营状况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
    特此公告。


                                           天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年4月29日




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