证券代码：688013        证券简称：天臣医疗           公告编号：2023-020


                天臣国际医疗科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 23 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔
女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召
集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    （2）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予
限制性股票的激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的
激励对象名单相符。
    （3）本次激励计划激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董
事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公
司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其

                                    1
配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规
范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司和本次激励计划的激励对象未发生不得授予/获授权益的情形，《激
励计划》规定的授予条件已经成就。
    （5）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的
授予日确定为 2023 年 4 月 28 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予
日的相关规定。
    监事会同意本次激励计划向激励对象授予限制性股票的授予日为 2023 年 4
月 28 日，授予价格为 12.50 元/股，并同意向符合条件的 98 名激励对象授予 300.00
万股限制性股票。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号
2023-021）。
    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》

    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经
成就，本次可归属数量为115.56万股，同意公司按照2021年限制性股票激励计划
相关规定为符合条件的62名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》
等相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》（公告编号2023-022）。
    3、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在
                                      2
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度财
务及经营状况。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
    特此公告。


                                         天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2023年4月29日




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