证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2019-017
交控科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 3 区玛雅岛酒店
二层月亮宫多功能厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,424,849
普通股股东所持有表决权数量 118,424,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0155
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0155
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、
黄文璐律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事任宇航先生、王梅女士及独立董事王飞
跃先生、王志如女士、史翠君女士因工作原因未能出席此次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了此次会议；副总经理张建明、刘波先生以
及财务总监秦红全先生列席了此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
2、 议案名称：关于申请银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
3.00 议案名称：关于新增日常关联交易的议案
3.01 议案名称：关于新增与北京交大微联科技有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
3.02 议案名称：关于新增与北京交通大学关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,862,644 99.9828 17,348 0.0172 0 0.0000
3.03 议案名称：关于新增与北京地铁运营有限公司通信信号分公司关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,410,801 99.9799 17,348 0.0201 0 0.0000
4、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.00 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案
5.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.04 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.05 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.06 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.07 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.08 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司融资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.09 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.10 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.11 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
5.12 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,407,501 99.9853 17,348 0.0147 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分超募资金 43,203,612 99.9598 17,348 0.0402 0 0.0000
永久补充流动资金的议
案
3.01 关于新增与北京交大微 43,203,612 99.9598 17,348 0.0402 0 0.0000
联科技有限公司关联交
易的议案
3.02 关于新增与北京交通大 36,857,600 99.9529 17,348 0.0471 0 0.0000
学关联交易的议案
3.03 关于新增与北京地铁运 37,870,829 99.9542 17,348 0.0458 0 0.0000
营有限公司通信信号分
公司关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股
份数量：
序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
北京交大资产经营有限公司及其一
3.02 17,544,857
致行动人北京交大创新科技中心
北京市基础设施投资有限公司及其
3.03 一致行动人北京基石创业投资基金 31,996,700
（有限合伙）
2. 议案 4、议案 5.01、议案 5.02、议案 5.03 为特别决议议案，经参加表决的
股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3. 议案 1、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、黄文璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司章程》和《交控科技股份
有限公司股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果通过合法有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日