交控科技：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-07-21
交控科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688015 证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年 7 月
交控科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议资料
2020年第二次临时股东大会会议资料目录
2020年第二次临时股东大会会议须知..................................................................3
2020年第二次临时股东大会会议议程..................................................................5
议案一：关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交
易的议案 ..................................................................................................................7
议案二：关于续聘 2020 年度审计机构的议案 ....................................................8
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交控科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议资料
2020年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《交控科技股份有限公
司章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定
2020年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的
名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
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人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020 年
7月15日披露于上海证券交易所网站的《交控科技股份有限公司关于召开2020 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。
十五、特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，
请参加现场会议的股东及股东代表采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登
记和接受体温检测等相关防疫工作。
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2020年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2020 年 7 月30 日（星期四）14:00
（二）现场会议地点：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交控科
技股份有限公司培训中心
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2020 年 7 月 30 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日 2020 年7月 30 日 9:15-15:00。
（四）会议召集人：交控科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交
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易的议案
2 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
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（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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交控科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）根据实际经营发展
需要，拟与持有公司股份5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公
司北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，承租交控硅谷房产用于办公，
租期五年。初始承租价格参照评估机构出具的评估结果进行确定，承租期间租金
总额不超过 21,831.41 万元（含物业费），提请股东大会授权公司管理层在不超
过21,831.41万元范围内签署房屋租赁合同。
本议案已经2020年7月14日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
其中公司董事李畅女士、任宇航先生作为关联董事回避表决，参会的其他董事均
参与表决并一致同意本议案。《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷
科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》已于 2020 年7月15 日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
现将此议案提交股东大会审议。
交控科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月30 日
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议案二：
关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供审计服务期间
能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持
公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公
司审计工作量和市场价格情况等与立信协商确定具体费用。
本议案已经2020年7月14日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
《交控科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》已于2020年7月15
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
现将此议案提交股东大会审议。
交控科技股份有限公司董事会
2020 年 7月30日
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