证券代码：688015           证券简称：交控科技       公告编号：2020-036

                      交控科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交
控科技股份有限公司培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         106,521,513
普通股股东所持有表决权数量                                  106,521,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                66.5759
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.5759


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所
李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现
场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了

本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联
交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                           票数      比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  74,524,813 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  106,521,513 100.0000          0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对              弃权
议案
        议案名称                                        比例
序号                  票数       比例（%）     票数            票数    比例（%）
                                                      （%）
1      关于公司    25,984,841       100.0000       0 0.0000       0      0.0000
       与北京交
       控硅谷科
       技有限公
       司签署房
       屋租赁合
       同暨关联
       交易的议
       案
2      关于续聘    31,317,624       100.0000      0   0.0000      0      0.0000
       2020 年度
       审计机构
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会审议议案 1 为关联交易，出席本次会议的关联股东北京市基础设施
投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）进行了回避表决。
2、本次议案无特别决议议案。
3、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：李华律师、秦立男律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会
议事规则》和《交控科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          交控科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 31 日