证券代码：688015            证券简称：交控科技          公告编号：2021-041




                       交控科技股份有限公司
关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行境内上市
人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的方案已分别于 2020 年 11 月 17 日
经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并于
2020 年 12 月 3 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

   公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）的
议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行
承销实施细则》以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案进
行了调整，具体内容如下：

    1、募集资金规模和用途

    修订前：

    本次发行的募集资金总额不超过人民币 950,000 万元（含本数），扣除发行费
用后拟用于以下项目：
                                             项目投资总额   拟投入募集资金总额
序号                 项目名称
                                               （万元）          （万元）
 1      自主虚拟编组运行系统建设项目           58,055.75         50,000.00
 2      轨道交通孪生系统建设项目               33,839.49         30,000.00
        面向客户体验的智能维保生态系统建设
 3                                             17,844.18         15,000.00
        项目
                    合计                       109,739.41        95,000.00

       本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项
目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

       修订后：

       本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元（含本数），扣除发行费
用后拟用于以下项目：

                                             项目投资总额   拟投入募集资金总额
序号                 项目名称
                                               （万元）          （万元）
 1      自主虚拟编组运行系统建设项目           58,055.75         40,000.00
 2      轨道交通孪生系统建设项目               33,839.49         25,000.00
        面向客户体验的智能维保生态系统建设
 3                                             17,844.18         11,000.00
        项目
                    合计                      109,739.41         76,000.00

       本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项
目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
   根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授
权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方
案的调整无需提交公司股东大会审议。

   本次发行方案尚经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终以中
国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。


   特此公告。

                                            交控科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 21 日