证券代码：688015           证券简称：交控科技      公告编号：2021-072

                    交控科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1
层飞燕厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         106,313,365

普通股股东所持有表决权数量                                  106,313,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                66.4458
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.4458


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有
关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、李华律师对本次股东大会

进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  106,313,365 100.0000        0       0       0      0


2、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  106,313,365 100.0000        0       0       0      0


3、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过

    表决情况：
       股东类型                   同意              反对           弃权
                                          比例                比例                   比例
                           票数                      票数                 票数
                                          （%）               （%）                  （%）
普通股                 106,313,365 100.0000               0         0            0       0



4、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

    议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对                 弃权
       股东类型                           比例               比例                 比例
                           票数                      票数                 票数
                                          （%）            （%）                  （%）
普通股                 106,313,365 100.0000               0         0            0       0



5、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对                 弃权
       股东类型                           比例               比例                 比例
                           票数                      票数                 票数
                                          （%）            （%）                  （%）
普通股                 106,313,365 100.0000               0         0            0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                    弃权
议案
           议案名称                 比例                   比例
序号                       票数                   票数                  票数     比例（%）
                                  （%）                  （%）
2        关于续聘 2021     31,90 100.000              0         0          0             0
         年度审计机构      3,456         0
         的议案
3        关于《公司 2021   31,90     100.000          0         0          0             0
         年限制性股票      3,456           0
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
4        关于《公司 2021   31,90     100.000          0         0          0             0
       年 限 制 性 股 票 3,456        0
       激励计划实施
       考核管理办法》
       的议案
5      关 于 提 请 公 司 31,90   100.000   0        0        0           0
       股 东 大 会 授 权 3,456         0
       董事会办理股
       权激励相关事
       宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3、4、5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：李华律师、秦立男律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会议事
规则》和《交控科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召

集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                           交控科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 4 日