证券代码：688015          证券简称：交控科技         公告编号：2022-002




                      交控科技股份有限公司
                   关于新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
       是否需要提交股东大会审议：否
       交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）根据实际
       经营发展需要，拟与持有公司股份 5%以上的股东北京市基础设施投资有
       限公司（以下简称“京投公司”）的全资子公司北京交控硅谷科技有限
       公司（以下简称“交控硅谷”）签署房屋租赁补充协议，向交控硅谷支
       付厨房设备、燃气改造、造价咨询等费用合计不超过 102.71 万元。该关
       联交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
       日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的与北京市轨道交通运
       营管理有限公司关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，
       是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不
       存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    交控科技股份有限公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议和
第三届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》、《关于
与北京交控硅谷科技有限公司签订<中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业
化中心房屋租赁协议（B1 层食堂）的补充协议>暨关联交易的议案》。出席本次
会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表
决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。
    公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见：预计新增的日常关联交

                                   1
易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议属公司日常关联交易，
是正常生产经营需要，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允
价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规
定。
    公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交
易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议是公司按照公平、公正、
公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联
董事在审议该议案时回避表决，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《交控科技股份有限公司章程》
的有关规定。
    本次关联交易无需提交股东大会审议。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                       单位：万元
                                          本年年初至                          本次预计金
                                 占同类   披露日与关                 占同类   额与上年实
关联交              本次预计金                          上年实际发
           关联人                业务比   联人累计已                 业务比   际发生金额
易类别                  额                                生金额
                                   例     发生的交易                 例       差异较大的
                                            金额                                原因
           北京市                                                             公司中标北
向关联
           轨道交                                                             京地铁 19 号
人销售
           通运营      297.25    0.15%        0.00        65.00      0.03%    线项目，开展
产品及
           管理有                                                             项目实施需
提供劳
           限公司                                                                 要
务
             小计      297.25      -          0.00        65.00        -              -
           北京交
其他-向
           控硅谷                                                             公司新增租
关联方                 102.71    0.48%        0.00       2,932.96    13.63%
           科技有                                                             赁员工餐厅
承租房
           限公司
屋
             小计      102.71        -       0.00        2,932.96        -         -
       注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2020 年同类业务营业收
入。
       2.本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至 2021 年度股东大会召开
之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
       3.至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与北京交控硅谷科技有限公司交易标

                                          2
的类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产 1%
以上。本次关联交易不构成重大资产重组。


   （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                   单位：万元

关联交易                  前次预计金                            预计金额与实际发生金
              关联人                         前次实际发生金额
  类别                        额                                  额差异较大的原因

                                                                技术服务期延长，新增
向关联人   北京市轨道交
                                                                部分关联交易未达董事
销售产品   通运营管理有      55.00                65.00
                                                                会审议标准，履行公司
及提供劳     限公司
                                                                    内部审议程序
务
               小计          55.00                65.00                  -
                                                                新增支付员工餐厅装修
其他-向    北京交控硅谷                                         费用（未达董事会审议
                            964.73               1,483.22
关联方承   科技有限公司                                         标准，履行公司内部审
租房屋                                                                议程序）
               小计         964.73               1,483.22                -



    二、关联人基本情况和关联关系

   （一）关联人的基本情况
   1、北京市轨道交通运营管理有限公司
    企业名称：北京市轨道交通运营管理有限公司
    法定代表人：贾敬东
    企业类型：其他有限责任公司（法人独资）
    注册资本：20,000.00 万元
    成立日期：2016 年 4 月 13 日
    主要办公地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 3 号楼
    主营业务：轨道交通运营管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公
用房；出租商业用房；技术服务；技术咨询；技术转让；技术开发；销售机械
设备、通讯设备、电子产品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品；
出版物零售；经营电信业务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；出版物零售、经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
                                         3
限制类项目的经营活动。）
    主要股东：北京市轨道交通建设管理有限公司持股 100%
    鉴于信息保密原因，北京市轨道交通运营管理有限公司无法提供最近一个
会计年度的主要财务数据。
    2.北京交控硅谷科技有限公司
    企业名称：北京交控硅谷科技有限公司
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：王耀
    注册资本：50,000.00 万元
    成立日期：2015 年 11 月 12 日
    主要办公地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 301 室
    主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理；机动
车公共停车场管理服务；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    主要股东：京投公司持股 100%。
    鉴于信息保密原因，北京交控硅谷科技有限公司无法提供最近一个会计年
度的主要财务数据。

   （二）关联关系说明
   1.北京市轨道交通运营管理有限公司
    北京市轨道交通运营管理有限公司是北京市轨道交通建设管理有限公司的
全资子公司，北京市轨道交通建设管理有限公司是公司持股 5%以上股东单位京
投公司的全资子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章
规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形，本次
交易构成了公司的关联交易。
    2.北京交控硅谷科技有限公司
    交控硅谷是持有公司 5%以上股份的股东单位京投公司的全资子公司，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证

                                    4
券交易所或者上市公司认定的关联关系情形，本次交易构成了公司的关联交易。
   （三）履约能力分析
    以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和
支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

   （一）关联交易主要内容
   1.北京市轨道交通运营管理有限公司
    本次预计的日常关联交易主要为因公司实施北京地铁 19 号线项目，向北京
市轨道交通运营管理有限公司销售 19 号线新宫车辆段 DCC、BOCC 和应急中心功
能整合新增设备、安装、系统集成及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，
主要参照市场价格协商确定。
    2.北京交控硅谷科技有限公司
    本次预计的关联交易主要为向交控硅谷支付公司所租赁的 B1 层员工餐厅
的燃气改造工程和采购餐厅设备设施的费用，本次交易完成后，交控硅谷向公
司转让其购置的 B1 层员工餐厅的厨房设备设施（全新）等相关权益。关联交易
标的基本情况请参见公司 2020 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技
有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》，交易价格按照交控硅谷向山东
金佰特商用厨具有限公司支付的厨房设备购置款、向北京京园诚得信工程管理
有限公司支付的造价咨询服务款、向首欣建设集团有限公司支付的燃气改造款
进行结算，结算价格公允。
   （二）关联交易协议签署情况
    在该议案经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与
相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

    四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
    公司预计的关联交易均为公司实际经营发展所需，且与上述关联方之间的
业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行。
    公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公
                                  5
司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好
商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开
展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对
上述关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

    五、中介机构意见
   经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
   公司本次预计新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议和
第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表
了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
   公司上述预计新增日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
   综上所述，保荐机构对交控科技本次新增日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件
   （一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见
   （二）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关
于交控科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》


   特此公告。




                                           交控科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 27 日




                                 6