交控科技：交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告2022-03-10
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-008
交控科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属公司日常
关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公
允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较
大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
交控科技股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和
第三届监事会第三次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。出席本
次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项
表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见：议案中预计新增的日
常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵
循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响
公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关
法律法规的规定。
1
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交
易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不
会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时应回避表决，审议程序和表决程
序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次关于新增日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议，关联股东应在股
东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占上 本年年初至
占 同 金额与上
年同 披露日与关
关联交 本次预计 上年实际发 类 业 年实际发
关联人 类业 联人累计已
易类别 金额 生金额 务 比 生金额差
务比 发生的交易
例 异较大的
例 金额
原因
公司中标
示范平台
北京交
1,050.00 0.57% - 176.14 0.10% 项目，开展
通大学
项目实施
需要
北京协
公司中标
同创新
示范平台
轨道交
560.00 0.30% - - - 项目，开展
通研究
项目实施
院有限
需要
公司
向关联
北京轨
人采购 公司中标
道交通
商品及 示范平台
技术装
相关服 3,268.00 1.76% - - - 项目，开展
备集团
务 项目实施
有限公
需要
司
北京京 公司中标
投亿雅 示范平台
捷交通 1,848.00 1.00% - - - 项目，开展
科技有 项目实施
限公司 需要
苏州华 公司中标
启智能 示范平台
194.00 0.10% - - -
科技有 项目，开展
限公司 项目实施
2
本次预计
占上 本年年初至
占 同 金额与上
年同 披露日与关
关联交 本次预计 上年实际发 类 业 年实际发
关联人 类业 联人累计已
易类别 金额 生金额 务 比 生金额差
务比 发生的交易
例 异较大的
例 金额
原因
需要
北京城 公司中标
市轨道 示范平台
交通咨 300.00 0.16% - 400.00 0.22% 项目，开展
询有限 项目实施
公司 需要
小计 7,220.00 - - 576.14 - -
注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2020 年同类业务营业收
入。
2.本次新增的日常关联交易是对自股东大会决议通过之日起至 2021 年度股东大会召
开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 前次预计金 前次实际发生金 预计金额与实际发生
关联人
易类别 额 额 金额差异较大的原因
新项目产生采购需
北京交通大 求，（未达董事会审
向 关联 25.00 141.89
学 议标准，履行公司内
人 采购 部审议程序）
商 品及
北京城市轨
相 关服
道交通咨询 2,935.00 400.00 部分预计合同未发生
务
有限公司
小计 2,960.00 541.89 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.北京交通大学
企业名称：北京交通大学
3
企业类型：事业单位营业
法定代表人：王稼琼
注册资本：131,123.00 万元
主要办公地点：北京市海淀区西直门外上园村 3 号
主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类、理学类、工
学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育；文学类、
理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育；
工学类、经济学类、管理学类学科博士研究生学历教育；博士后培养；相关科
学研究、继续教育、专业培训与学术交流。
北京交通大学为国家教育部直属高校。
鉴于信息保密原因，北京交通大学无法提供最近一个会计年度的主要财务
数据。
2、北京协同创新轨道交通研究院有限公司
企业名称：北京协同创新轨道交通研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：于增
注册资本：10,000.00 万元
成立日期；2020 年 10 月 26 日
主要办公地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 10 层 1018
主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；科技成果鉴定服
务；承办展览展示活动；知识产权服务；产品检验检测服务。
主要股东：北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持股
35%，北京市地铁运营有限公司持股 10%，北京京港地铁有限公司持股 10%，北
京电子控股有限责任公司持股 15%，中国铁道科学研究院集团有限公司持股
15%。
鉴于信息保密原因，北京协同创新轨道交通研究院有限公司无法提供最近
一个会计年度的主要财务数据。
3、北京轨道交通技术装备集团有限公司
企业名称：北京轨道交通技术装备集团有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
4
法定代表人：王洪伟
注册资本：477,540.00 万元
成立日期：2013 年 2 月 7 日
主要办公地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 1118 室
主营业务：交通装备工程项目投资及投资管理；交通装备的技术开发；设
计、销售轨道交通装备；建设工程项目管理；技术开发；产品设计；销售机械
设备；机械设备租赁；技术服务；技术咨询；货物进出口；技术进出口；制造
城市轨道交通设备（限外埠分支机构经营）。
主要股东：京投公司持股 100%
2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 179,107 万元、总资产
1,115,035 万元、净资产 481,367 万元、净利润-17,611 万元。
4、北京京投亿雅捷交通科技有限公司
企业名称：北京京投亿雅捷交通科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：刘瑜
注册资本：13,000.00 万元
成立日期：2009 年 9 月 10 日
主要办公地点：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 3 号楼 10 层
主营业务：研究、开发交通系统软件及交通网络技术；系统集成；转让自
有技术；技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发的产品、电子
产品、仪器仪表、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、电线电缆；专业
承包；技术开发、技术推广、技术转让。
主要股东：京投众甫科技有限公司持股 100%
2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 46,993 万元、总资产 67,246
万元、净资产 20,187 万元、净利润 3,206 万元。
5、苏州华启智能科技有限公司
企业名称：苏州华启智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：钟华
注册资本：6,000.00 万元
5
成立日期：2010 年 12 月 2 日
主要办公地点：苏州高新区科技城青城山路 350 号
主营业务：研发、生产、销售：列车内系统设备、计算机软、硬件及外部
设备、通讯设备（卫星电视广播地面接收设备及关键件除外）；计算机信息系
统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属
制品销售；金属材料制造；金属制品修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建
筑用金属制品制造；专业设计服务；广告制作；交通及公共管理用金属标牌制
造；交通及公共管理用标牌销售。
主要股东：Beijing Investment Railway Technology Development Limited
（京投轨道科技发展有限公司）持股 95%
2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 61,543 万元、总资产 100,042
万元、净资产 65,201 万元、净利润 11,593 万元。
6、北京城市轨道交通咨询有限公司
企业名称：北京城市轨道交通咨询有限公司
法定代表人：何孝贵
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,500.00 万元
成立日期：1999 年 8 月 4 日
主要办公地点：北京市丰台区公益西桥西北京轨道交通大厦
主营业务：轨道交通规划技术咨询；建设工程项目管理；工程咨询；技术
咨询、开发、转让、服务；企业管理咨询；信息咨询（不含中介服务）；工程
招标代理；招投标代理；代理进出口；会议服务；汽车租赁（不含九座以上乘
用车）；技术检测；销售机械设备、通讯设备、电子产品；出租商业用房；出
租办公用房。
主要股东：京投公司持股 98%
鉴于信息保密原因，北京城市轨道交通咨询有限公司无法提供最近一个会
计年度的主要财务数据。
（二）关联关系说明
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1.北京交通大学
北京交通大学是公司持股 5%以上股东北京交大资产经营有限公司的实际控
制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监
会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的关联关系情
形。
2.北京协同创新轨道交通研究院有限公司
北京协同创新轨道交通研究院有限公司是公司持股 5%以上股东单位京投公
司持股 35%的公司，京投公司的副董事长同时担任北京协同创新轨道交通研究
院有限公司的董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章
规定，符合公司根据实质重于形式的原则认定的关联关系情形。
3.北京轨道交通技术装备集团有限公司
北京轨道交通技术装备集团有限公司是公司持股 5%以上股东单位京投公司
全资子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中
国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
4.北京京投亿雅捷交通科技有限公司
北京京投亿雅捷交通科技有限公司是京投众甫科技有限公司的全资子公
司，京投众甫科技有限公司是京投轨道交通科技控股有限公司的全资子公司，
北京京投亿雅捷交通科技有限公司是京投公司间接控制的公司，符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所
或者上市公司认定的关联关系情形。
5.苏州华启智能科技有限公司
苏州华启智能科技有限公司是 Beijing Investment Railway Technology
Development Limited(京投轨道科技发展有限公司)的控股子公司，苏州华启智
能科技有限公司是京投公司间接控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定
的关联关系情形。
6.北京城市轨道交通咨询有限公司
北京城市轨道交通咨询有限公司是公司持股 5%以上股东单位京投公司的控
股子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国
证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
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（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和
支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.北京交通大学
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北
京交通大学采购列车动态测试设备、IO 仿真服务器、平台智能监控。交易价格
遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2.北京协同创新轨道交通研究院有限公司
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北
京协同创新轨道交通研究院有限公司采购综合测试中心交互系统、信息安全、
电源屏、UPS、蓄电池。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确
定。
3.北京轨道交通技术装备集团有限公司
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北
京轨道交通技术装备集团有限公司采购智能列车调试验证平台。交易价格遵循
公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
4.北京京投亿雅捷交通科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北
京京投亿雅捷交通科技有限公司采购综合业务平台。交易价格遵循公允定价原
则，主要参照市场价格协商确定。
5.苏州华启智能科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向苏
州华启智能科技有限公司采购计算机模块。交易价格遵循公允定价原则，主要
参照市场价格协商确定。
6.北京城市轨道交通咨询有限公司
本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北
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京城市轨道交通咨询有限公司采购平台建设相关的设计、咨询服务。交易价格
遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在该议案经股东大会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况
与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
公司预计的关联交易均为公司实际经营发展所需，且与上述关联方之间的
业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行。
公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好
商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开
展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对
上述关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三
届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意
的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述新增日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对交控科技本次新增日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）交控科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
审议的相关事项的事前认可意见
（二）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关
事项的独立意见
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（三）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关
于交控科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
10
