交控科技：交控科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-03-16
交控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688015 证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年 3 月
交控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................3
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................5
议案一：关于新增日常关联交易的议案 ..............................7
议案二：关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的
议案 ............................................................8
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交控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司
章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022
年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的
名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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交控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年
3 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《交控科技股份有限公司关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
十五、特别提示：受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行
使股东权利。确需参加现场会议的，出席人员应确保身体健康并全程佩戴口罩等
防护用具，并配合会场要求进行登记和接受体温检测等相关防疫工作。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）14:00
（二）现场会议地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 3 月 25 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日 2022 年 3 月 25 日 9:15-15:00。
（四）会议召集人：交控科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于新增日常关联交易的议案 √
1.01 关于新增与北京交通大学日常关联交易的议案 √
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关于新增与北京协同创新轨道交通研究院有限公
1.02 √
司日常关联交易的议案
关于新增与北京轨道交通技术装备集团有限公司
1.03 √
日常关联交易的议案
关于新增与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日
1.04 √
常关联交易的议案
关于新增与苏州华启智能科技有限公司日常关联
1.05 √
交易的议案
关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司日常
1.06 √
关联交易的议案
关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非
2.00 √
职工代表监事的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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议案一：
关于新增日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件以及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司关联
交易管理制度》等规定，为满足公司中标的《智慧城轨新一代智能列车运行系
统及平台示范工程实验室综合测试验证平台设备集成采购项目》生产经营的需
要，公司拟新增与北京交通大学、北京协同创新轨道交通研究院有限公司、北
京轨道交通技术装备集团有限公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司、苏州
华启智能科技有限公司、北京城市轨道交通咨询有限公司的日常关联交易，提
请股东大会授权公司管理层在预计总金额不超过 7,220.00 万元范围内签署日常
关联交易合同。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议
通过，出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了
逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的
公告》。
现将此议案提交股东大会审议。
交控科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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议案二：
关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表
监事的议案
各位股东及股东代表：
公司于近日收到公司非职工代表监事王军月女士的书面辞职报告。王军月
女士是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的非职工代表监事，因工作
安排原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后王军月女
士不再担任公司任何职务。根据法律、行政法规和《交控科技股份有限公司章
程》《交控科技股份有限公司监事会议事规则》，为保证公司及监事会正常运
作，在新一任监事会非职工代表监事就任前，王军月女士仍履行监事职务。
经资格审查，赵丹娟女士符合《中华人民共和国公司法》《交控科技股份
有限公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件，公司监事会同意选举赵丹
娟女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本
届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技
股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
现将此议案提交股东大会审议。
交控科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
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交控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附件一：
非职工代表监事候选人简历
赵丹娟女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年12月，中国
共产党党员，南开大学会计学专业硕士，长沙电力学院会计学专业学士，中国
注册会计师。2005年7月至2011年10月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分
所审计经理，2011年11月至2015年12月任北京市基础设施投资有限公司审计事
务部高级审计主管，2016年1月至2021年11月任北京基石基金管理有限公司总经
理助理。现任北京市基础设施投资有限公司财务管理部总经理助理、北京协同
创新轨道交通研究院有限公司财务负责人。
赵丹娟女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。
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