证券代码：688015           证券简称：交控科技          公告编号：2022-030

                      交控科技股份有限公司
  关于选举副董事长及补选董事会战略委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 4 月 28 日，经交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
年度股东大会审议通过，第三届董事会非独立董事已补选完毕，同日公司召开第
三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事
会副董事长的议案》《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会战略委员会
委员的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、选举公司副董事长

    根据公司未来业务发展需要和《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全
体董事一致同意选举邓爱群女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、补选公司第三届董事会战略委员会委员

    为促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公
司章程》要求，全体董事一致同意补选邓爱群女士为战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


    补选完成后，公司战略委员会组成如下：郜春海先生、邓爱群女士、陈博雨
先生，其中主任委员为郜春海先生。


   特此公告。


                                                交控科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日