证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2022-028 交控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 普通股股东人数 20 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,129,823 普通股股东所持有表决权数量 104,129,823 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 55.6680 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.6680 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称“《公司章 程》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对 本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了 本次会议。 4、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮先生、陈强先生列 席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 2、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 3、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 4、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 6、 议案名称:关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 7、 议案名称:关于向银行申请综合授信的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 8、 议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 9、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 10、 议案名称:关于补选董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 11、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 104,121,723 99.9922 8,100 0.0078 0 0.0000 12、 议案名称:关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设 立合资公司暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,810,118 99.9878 8,100 0.0122 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 号 关 于 公 司 2021 年度利 5 36,566,479 99.9778 8,100 0.0222 0 0.0000 润分配方案 的议案 关于公司董 事 、 监 事 6 2022 年度薪 36,566,479 99.9778 8,100 0.0222 0 0.0000 酬方案的议 案 9 关 于 续 聘 36,566,479 99.9778 8,100 0.0222 0 0.0000 2022 年度审 计机构的议 案 关于补选董 10 36,566,479 99.9778 8,100 0.0222 0 0.0000 事的议案 关于与北京 轨道交通技 术装备集团 有限公司共 12 31,233,696 99.9740 8,100 0.0260 0 0.0000 同对外投资 设立合资公 司暨关联交 易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1. 涉及关联股东回避表决情况: 本次议案 12 应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京 基石创业投资基金(有限合伙),上述股东所持表决权股份数量共计 37,311,605 股。 2. 议案 5、6、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:秦立男律师、巩晓青律师 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结 果合法、有效。 特此公告。 交控科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日