证券代码：688015         证券简称：交控科技        公告编号：2022-049


                      交控科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 26 日以现场和通
讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议的通知已
于 2022 年 8 月 15 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议:
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《交控科技股份有限公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度
报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，监事会同意公
司 2022 年半年度报告及摘要的内容。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《交控科技股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 60,000 万的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是
在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下
进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《交控科技股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司
2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，监事会同意公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021
年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计
划授予价格由 16.18 元/股调整为 15.71 元/股。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已
经成就，同意向本次符合归属条件的 27 名激励对象归属 44.952 万股限制性股票，
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               交控科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 27 日