证券代码：688015           证券简称：交控科技      公告编号：2022-061

                      交控科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5
层 501

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        101,486,455
普通股股东所持有表决权数量                                 101,486,455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.9983
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.9983


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行
见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了
本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000



2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理相关制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000



2.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000



2.04 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000



2.05 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000
2.06 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  101,470,355 99.9841 16,100 0.0159             0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表
   决权的三分之二以上通过。
2、本次会议不涉及对中小投资者进行单独计票的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：李华律师、秦立男律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序等事项均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                                   交控科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 11 月 15 日