证券代码：688015           证券简称：交控科技         公告编号：2022-065


                      交控科技股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日以通讯
方式召开第三届监事会第九次会议。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 16 日通
过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决
议：
       （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
    经与会监事审议，公司因日常生产经营业务需要，本次拟与关联方北京埃福
瑞科技有限公司、北京京投信安科技发展有限公司发生向其采购商品及相关服务
的日常关联交易事项，符合公司日常生产经营业务的发展需要,交易价格公允,
符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，
不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司新增日常关联交易。
    全体监事对下列子议案逐项审议和表决结果如下：
    1.01 关于新增与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易的议案
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.02 关于新增与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易的议案
    表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关
联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。
   具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交
控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。


   特此公告。


                                           交控科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 21 日