证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-014
交控科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,052,226
普通股股东所持有表决权数量 98,052,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1711
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1711
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见
证。公司郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书毕危危先生、财务总监曹润林女士出席了本次会议，其
他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
2．议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
3.议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
4.议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
5.议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
6.议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
7.议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
8.00 议案名称:关于 2023 年日常关联交易情况预计的议案
8.01 议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 80,482,009 99.9684 25,360 0.0316 0 0.0000
8.02 议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,048,383 99.9591 25,360 0.0409 0 0.0000
8.03 议案名称： 关于与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,008,806 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
8.04 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,048,383 99.9591 25,360 0.0409 0 0.0000
8.05 议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,048,383 99.9591 25,360 0.0409 0 0.0000
8.06 议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,048,383 99.9591 25,360 0.0409 0 0.0000
8.07 议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,048,383 99.9591 25,360 0.0409 0 0.0000
8.08 议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,655,601 99.9419 25,360 0.0581 0 0.0000
9.议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
10.议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
11.议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 98,026,866 99.9741 25,360 0.0259 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2022 年度利润分
5 30,414,742 99.9166 25,360 0.0834 0 0.0000
配方案的议案
关于公司董事、监事 2023
6 30,414,742 99.9166 25,360 0.0834 0 0.0000
年度薪酬方案的议案
关于与北京交通大学日常
8.01 30,414,742 99.9166 25,360 0.0834 0 0.0000
关联交易预计的议案
关于与北京市轨道交通建
8.02 设管理有限公司日常关联 26,415,081 99.9040 25,360 0.0960 0 0.0000
交易预计的议案
关于与北京埃福瑞科技有
8.03 限公司日常关联交易预计 30,414,742 99.9166 25,360 0.0834 0 0.0000
的议案
8.04 关于与北京市地铁运营有 26,415,081 99.9040 25,360 0.0960 0 0.0000
限公司日常关联交易预计
的议案
关于与北京市轨道交通运
8.05 营管理有限公司日常关联 26,415,081 99.9040 25,360 0.0960 0 0.0000
交易预计的议案
关于与北京京投信安科技
8.06 发展有限公司日常关联交 26,415,081 99.9040 25,360 0.0960 0 0.0000
易预计的议案
关于与北京地铁车辆装备
8.07 有限公司日常关联交易预 26,415,081 99.9040 25,360 0.0960 0 0.0000
计的议案
关于与米塔盒子科技有限
8.08 公司日常关联交易预计的 26,092,684 99.9029 25,360 0.0971 0 0.0000
议案
关于续聘 2023 年度审计机
10 30,414,742 99.9166 25,360 0.0834 0 0.0000
构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次议案 8.01 应回避表决的关联股东为北京交大资产经营有限公司，上述股
东所持表决权股份数量为 17,544,857 股；议案 8.02、8.04、8.05、8.06、8.07 应
回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金
（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量总计 35,978,483 股；议案 8.03 应回
避表决的关联股东为毕危危先生，上述股东所持表决权股份数量为 18,060 股；
议案 8.08 应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创
业投资基金（有限合伙）、郜春海先生、李春红女士，上述股东所持表决权股份
数量总计 54,371,265 股。
2.议案 5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10 对中小投
资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、巩晓青律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
