心脉医疗：关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-10-28
证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2019-007
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联
交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，
交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较
大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易概述
1、上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医
疗”）于第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性
关联交易的议案》，公司预计 2019 年度日常性关联交易总额不超过 1000 万元
（未包括关键管理人员薪酬支付金额）。
2、公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了
《关于增加公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》，结合公司业务发
展及生产经营情况，公司决定增加 2019 年度预计日常关联交易额度 500 万元，
合计不超过 1500 万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额）。关联董事彭博及
苗铮华已对此议案回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见：公
司预计与关联方发生的关联交易是基于“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，
不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；预计交易价格
参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东的利益的行为。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会
产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）预计增加 2019 年度日常关联交易金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度日常关联交易（未包
括关键管理人员薪酬支付金额）预计额度合计不超过 1,500 万元，具体情况如
下：
单位：元
预计 2019 年度
序号 交易对方名称 交易内容
全年
1 上海微创医疗器械（集团）有限公司 购买商品及接受劳务 2,900,000.00
2 Medical Product Innovation, Inc. 购买商品及劳务 3,200,000.00
3 脉通医疗科技（嘉兴）有限公司 购买原材料及商品 8,500,000.00
4 上海安助医疗科技有限公司 购买商品及接受劳务 400,000.00
合计 15,000,000.00
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
2019 年 1 月 1 日至
序号 交易对方名称 交易内容
2019 年 9 月 30 日
1 上海微创医疗器械（集团）有限公司 购买商品及接受劳务 1,257,580.02
2 Medical Product Innovation, Inc. 购买原材料 1,485,296.10
3 脉通医疗科技（嘉兴）有限公司 购买原材料及商品 5,733,129.97
4 上海安助医疗科技有限公司 购买商品及接受劳务 300,000.00
合计 8,776,006.09
注：以上数据未经审计
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
上海微创医疗器械 （集团） 有限公司成立于 1998 年 5 月 15 日，法定代表
人常兆华，注册资本 35000 万美元，注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区牛
顿路 501 号。经营范围为开发、生产造影检查导管、治疗扩张导管、关节假体、
非血管支架及装置、血管支架及附件类医学材料及制品、手术器械,销售自产产
品,并提供售后服务；转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；从事Ⅰ
类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械(范围详见许可证)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除
外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品的按国家有关规定办理申请 )；商务信息咨询(金融信息除外)。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
脉通医疗科技 (嘉兴) 有限公司成立于 2016 年 10 月 21 日，法定代表人阙亦
云，注册资本 5000 万元人民币，注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区亚太路
1303 号 5 号楼第 2 层。经营范围为医疗器械零配件的开发、生产和销售；从事
进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
Medical Product Innovation, Inc.，2011 年 6 月 28 日于美国加州注册成立，
办公地址位于加州尔湾 199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618。注册
资本为 20 万美金，主要经营业务为：在美国采购设备及原材料后出口至中国。
上海安助医疗科技有限公司成立于 2017 年 12 月 20 日，法定代表人
HONGYAN JIANG，注册资本 500 万元人民币，注册地址位于中国(上海)自由
贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 1 层 1G06 室。经营范围为从事医疗科技(除人体
干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、医疗器械领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 关联关系
1 上海微创医疗器械 （集团） 有限公司 间接控股股东控制的其他企业
2 Medical Product Innovation, Inc. 间接控股股东控制的其他企业
3 脉通医疗科技 (嘉兴) 有限公司 间接控股股东控制的其他企业
4 上海安助医疗科技有限公司 间接控股股东控制的其他企业
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况
良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，
双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购覆膜、输送器管材等原材料及动物
实验服务等，关联交易价格按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格
确定。为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或
协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方
之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。在
公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将持续
存在。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、
交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存
在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主
要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构出具的核查意见
联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司对上述关联
交易事项进行了审慎的核查，认为：上述关联交易事项已经公司第一届董事会
第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的
程序上符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体独立董事已对上述
关联交易发表了事前认可意见，本次关联交易事项无需股东大会审议。公司
2019 年度预计关联交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中
小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，
公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易事项已
根据相关法律法规的规定履行审议程序。
综上所述，联合保荐机构对心脉医疗增加 2019 年度日常关联交易预计额
度事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
（三）联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司出具
的《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计
额度之专项核查意见》。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会
2019年10月28 日
