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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-12
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心脉医疗：2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688016_20240912_BKEW.pdf
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2024-09-12
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心脉医疗：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688016_20240912_H9J5.pdf
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2024-09-12
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心脉医疗：第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688016_20240912_ATTO.pdf
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2024-09-10
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心脉医疗：关于参加2024年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688016_20240910_0KL2.pdf
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2024-09-03
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心脉医疗：关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688016_20240903_OM12.pdf
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2024-09-03
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心脉医疗：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688016_20240903_WYJ0.pdf
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2024-08-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举JonathanChen为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举朱清为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举孟莎莎为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举霍庆福为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举叶小杰为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举史大晓为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举梁敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举郭超为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-27
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心脉医疗：关于2024年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_S0AH.pdf
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2024-08-27
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心脉医疗：2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_KH01.pdf
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2024-08-27
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心脉医疗：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_EU5X.pdf
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2024-08-27
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心脉医疗：第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_ZLXH.pdf
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2024-08-27
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心脉医疗：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_AHBY.pdf
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2024-08-27
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心脉医疗：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688016_20240827_9NUQ.pdf
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2024-08-24
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心脉医疗：澄清事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688016_20240824_2NCL.pdf
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2024-08-24
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心脉医疗：关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688016_20240824_SE6P.pdf
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2024-08-16
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心脉医疗：关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688016_20240816_XZZJ.pdf
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2024-08-10
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心脉医疗：关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的补充披露公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-03
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心脉医疗：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688016_20240803_NRBP.pdf
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2024-07-31
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心脉医疗：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688016_20240731_TFUT.pdf
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2024-07-31
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心脉医疗：2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688016_20240731_E6KW.pdf
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2024-07-30
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心脉医疗：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688016_20240730_I6AD.pdf
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2024-07-27
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心脉医疗：关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/688016_20240727_0XRF.pdf
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2024-07-24
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心脉医疗：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/688016_20240724_FKTU.pdf
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2024-07-24
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心脉医疗：第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/688016_20240724_UB0T.pdf
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2024-07-16
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心脉医疗：关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688016_20240716_E4FV.pdf
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2024-07-11
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心脉医疗：关于公司拟计划实施2024年度中期分红的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688016_20240711_PDTX.pdf
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2024-07-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案
2.01 关于补选宋成利为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于补选史大晓为公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2024-07-11
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心脉医疗：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688016_20240711_EK8Y.pdf
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2024-07-10
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心脉医疗：关于对外投资相关事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688016_20240710_Z8G7.pdf
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