证券代码：688016            证券简称：心脉医疗              公告编号：2020-014




           上海微创心脉医疗科技股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24

日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授

权办理工商变更登记的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会指定相

关人员办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权期限自公司 2019 年度股

东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。该议案尚需提交公司 2019 年年度股

东大会审议。现将相关情况公告如下：

    根据 2020 年 3 月 1 日生效并实施的《中华人民共和国证券法》（2019 年修

订）的规定和要求，结合公司实际情况，特修订公司章程如下：
  条款               原条款内容                           修订后内容

           公司董事、监事、总经理及其他高     公司董事、监事、高级管理人员、持有

           级管理人员、持有公司股份 5%以上    本公司股份 5%以上的股东,将其持有的

           的股东，将其所持有的公司股票在     本公司股票或其他具有股权性质的证券

第二十九   买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后   在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6

   条      6 个月内又买入的，由此所得的收     个月内又买入,由此所得收益归本公司所

           益归公司所有，公司董事会将收回     有,本公司董事会将收回其所得收益。但

           其所得收益。但是，证券公司因包     是,证券公司因购入包销售后剩余股票而

           销购入售后剩余股票而持有 5%以      持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6

                                       1
           上股份的，卖出该股票不受 6 个月    个月时间限制，以及有国务院证券监督

           时间限制。                         管理机构规定的其他情形的除外。

           公司董事会不按照前款规定执行       前款所称董事、监事、高级管理人员、

           的，股东有权要求董事会在 30 内执   自然人股东持有的股票或者其他具有股

           行。公司董事会未在上述期限内执     权性的证券，包括其配偶、父母、子女

           行的，股东有权为了公司利益以自     持有的及利用他人账户持有的股票或者

           己的名义直接向人民法院提起诉       其他具有股权性的证券。

           讼。                               公司董事会不按照前款第一款规定执行

           公司董事会不按照第一款的规定执     的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。

           行的，负有责任的董事依法承担连     公司董事会未在上述期限内执行的,股东

           带责任。                           有权为了公司的利益以自己的名义直接

                                              向人民法院提起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执行的,

                                              负有责任的董事依法承担连带责任。

           下列事项由股东大会以特别决议       下列事项由股东大会以特别决议通过：

           通过：                             （一）公司增加或者减少注册资本；

           （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和、清

           （二）公司的分立、合并、解散和     算或变更公司形式；

           清算；                             （三）本章程的修改；

           （三）本章程的修改；               （四）购买、出售资产交易，涉及资产

           （四）购买、出售资产交易，涉及     总额或者成交金额连续 12 个月内累计计
第七十九
           资产总额或者成交金额连续 12 个     算超过公司最近一期经审计总资产 30%
  条
           月内累计计算超过公司最近一期经     的，或按照担保金额连续 12 个月累计计

           审计总资产 30%的，或按照担保金     算原则，超过公司最近一期经审计总资

           额连续 12 个月累计计算原则，超过   产 30％的担保；

           公司最近一期经审计总资产 30％的    （五）股权激励计划；

           担保；                             （六）法律、行政法规或本章程规定的，

           （五）股权激励计划；               以及股东大会以普通决议认定会对公司

           （六）法律、行政法规或本章程规     产生重大影响的、需要以特别决议通过



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           定的，以及股东大会以普通决议认   的其他事项。

           定会对公司产生重大影响的、需要

           以特别决议通过的其他事项。

                                            公司董事会、独立董事、持有 1%以上有

                                            表决权股份的股东或者依照法律、行政

                                            法规或者中国证监会的规定设立的投资

                                            者保护机构，可以作为征集人，自行或

                                            者委托证券公司、证券服务机构，公开

           公司董事会、独立董事和符合相关   请求公司股东委托其代为出席股东大

           规定条件的股东可以公开征集股东   会，并代为行使提案权、表决权等股东

           投票权。征集股东投票权应当向被   权利。依照前述规定征集股东权利的，
第八十条
           征集人充分披露具体投票意向等信   征集人应当披露征集文件，公司应当予
第四款
           息。禁止以有偿或者变相有偿的方   以配合。征集股东投票权应当向被征集

           式征集股东投票权。公司不对征集   人充分披露具体投票意向等信息。禁止

           投票权提出最低持股比例限制。     以有偿或者变相有偿的方式公开征集股

                                            东权利。

                                            公开征集股东权利违反法律、行政法规

                                            或者中国证监会有关规定，导致公司或

                                            者其股东遭受损失的，应当依法承担赔

                                            偿责任。

           董事应当遵守法律、行政法规和本   董事应当遵守法律、行政法规和本章程，

           章程，对公司负有下列勤勉义务：   对公司负有下列勤勉义务：

           （一）应谨慎、认真、勤勉地行使   （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司

           公司赋予的权利，以保证公司的商   赋予的权利，以保证公司的商业行为符
第一百 O
           业行为符合国家法律、行政法规以   合国家法律、行政法规以及国家各项经
 三条
           及国家各项经济政策的要求，商业   济政策的要求，商业活动不超过营业执

           活动不超过营业执照规定的业务范   照规定的业务范围；

           围；                             （二）应公平对待所有股东；

           （二）应公平对待所有股东；       （三）及时了解公司业务经营管理状况；



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           （三）及时了解公司业务经营管理          （四）应当对公司证券发行文件和定期

           状况；                                  报告签署书面确认意见。保证公司及时、

           （四）应当对公司定期报告签署书          公平地披露信息，所披露的信息真实、

           面确认意见。保证公司所披露的信          准确、完整；如无法保证证券发行文件

           息真实、准确、完整；                    和定期报告内容的真实性、准确性、完

                                                   整性或者有异议的，应当在书面确认意

                                                   见中发表意见并陈述理由，公司应当披

                                                   露。公司不予披露的，董事可以直接申

                                                   请披露；

                                                   监事应当保证公司及时、公平地披露信

                                                   息，所披露的信息真实、准确、完整。

                                                   若无法保证证券发行文件和定期报告内
第一百五   监事应当保证公司披露的信息真
                                                   容的真实性、准确性、完整性或者有异
 十二条    实、准确、完整。
                                                   议的，应当在书面确认意见中发表意见

                                                   并陈述理由，公司应当披露。公司不予

                                                   披露的，监事可以直接申请披露。

           监事会行使下列职权：                    监事会行使下列职权：

第一百五   （一）应当对董事会编制的公司            （一）应当对董事会编制的公司定期

 十七条    定期报告进行审核并提出书面审            报告进行审核并提出书面审核意见；

           核意见；                                监事应当签署书面确认意见。

           本章程由公司股东大会审议通过
第二百一                                           本章程自股东大会通过之日起生效并实
           后 自 公 司 在 上 海 证 券 交易所科创
 十二条                                            施。
           板上市之日起生效。


   除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登

记机关核准的内容为准。

   修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予

以披露。



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特此公告。




             上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

                                   2020 年 4 月 27 日




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