证券代码：688016           证券简称：心脉医疗      公告编号：2020-026

           上海微创心脉医疗科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25
号楼 9 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6
普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,530,269

普通股股东所持有表决权数量                                  43,530,269

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.4770
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%            60.4770


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事苗铮华女士因重要会议未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  43,528,101 99.9950      2,168   0.0050          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

   律师：陈婕、武成

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                               上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 23 日