证券代码：688016         证券简称：心脉医疗         公告编号：2021-032




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
          关于增加日常关联交易关联方的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

         是否需要提交股东大会审议：否。

         日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易关联方，

    属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循
    平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司
    的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）2021年预计关联交易情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉

医疗”）经由第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议及2020

年度股东大会审议，通过了《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计

2021年度日常性关联交易的议案》，公司2021年度日常性关联交易预计额度合计

不超过3,565.15万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额）。

    公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独立事前认可意见及独立意见。

    （二）本次增加日常关联交易关联方的情况

    公司基于日常生产经营所需，本次在2021年度预计日常性关联交易的基础上


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增加关联方苏州诺洁医疗技术有限公司（简称“苏州诺洁”）。

    公司原采购上海微创医疗器械 (集团) 有限公司（简称“上海微创”）的产

品灭菌服务，该类关联交易已包括在前述议案通过的2021年度日常性关联交易预

计额度中。本次苏州诺洁系承接公司原来由上海微创提供的部分产品灭菌服务，

公司2021年度公司日常性关联交易整体预计额度保持不变。

    二、关于新增关联方 2021 年度日常性关联交易预计额度情况
                                                                   单位：万元

   交易类别                  关联人            2021 年度预计额度

        接受劳务    苏州诺洁医疗技术有限公司                       100.00


    本次新增关联方苏州诺洁系承接公司原来由上海微创提供的部分产品灭菌

服务，公司2021年度公司日常性关联交易整体预计额度保持不变，不会影响公司

2021年度预计日常关联交易的正常执行，不存在损害公司和广大股东利益的情

形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。




    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    公司名称：苏州诺洁医疗技术有限公司

    住所：吴江经济技术开发区庞金路1801号

    注册资本：22,000万元人民币

    成立日期：2018年4月18日

    主营业务：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；

医疗设备及器械制造、销售；研究、开发环氧乙烷灭菌技术，运用该技术对医疗

器械、设备进行消毒灭菌处理并提供相关咨询服务和实验室检测服务；承办海运、



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空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、

托运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输

咨询业务；国内货运代理业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房

地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （二）关联关系描述

    苏州诺洁系公司间接控股股东微创医疗（HK：00853）的参股公司，为公司

关联自然人担任执行董事的企业。

    （三）履约能力分析

    上述关联方依法持续经营，交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

公司与上述相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保

障。




    三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公

司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存

在依赖关联方的情形。公司2021年增加日常性关联交易关联方的事项不会对公司

的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。




    四、保荐机构出具的核查意见

    经核查，联合保荐机构国泰君安和华兴证券认为：公司上述增加日常关联交

易关联方事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避

表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发

                                  3
表同意意见。上述公司关于增加日常关联交易关联方事项的决策程序符合有关法

律法规及《公司章程》的规定。

    公司上述增加日常关联交易关联方事项为公司开展日常经营活动所需，未损

害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦

不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上所述，联合保荐机构同意上述心脉医疗增加日常关联交易关联方事项。




    五、上网公告附件

    （1）独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

    （2）独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议独立董事相关议案的事

前认可意见；

    （3）国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医

疗科技（集团）股份有限公司增加日常关联交易关联方事项的核查意见。




    特此公告。




                       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 26 日




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