证券代码：688016          证券简称：心脉医疗         公告编号：2021-038




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年9月10日在公司会议

室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知于2021年9月10日送达全体

监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了说明。本次会议由全体监事

推举CHENGYUN YUE女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3

名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会选举CHENGYUN YUE女士为第二届监事会主席，任期自

本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

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    CHENGYUN YUE女士的简历详见公司2021年8月26日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）有限公司关于董

事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）。




    特此公告。




                       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

                                                       2021 年 9 月 11 日




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