证券代码：688016          证券简称：心脉医疗         公告编号：2021-050



        上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2021 年 10 月 28 日在上海
市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室以现场表决与通讯结合的
方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 10 月 19 日送达全体董事。本
次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公司编
制了 2021 年第三季度的报告。董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了
本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海微创心脉医疗科技（集团）股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2021 年
10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票
激励计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，拟定 2021 年 10 月 28 日
为授予日，以 184.55 元/股的价格授予 122 名激励对象 67.1713 万股限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：关联董事朱清回避表决。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全
体非关联董事一致通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
    （三）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    因公司发展规划需求，公司内部管理岗位进行相应调整。公司财务总监兼董
事会秘书顾建华因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任
公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名
委员会及总经理朱清先生提名，现拟聘任李春芳女士为公司财务总监，任期自第
二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任刘芷
言女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。
    特此公告。


                         上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日