证券代码：688016           证券简称：心脉医疗       公告编号：2023-005

       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       90

普通股股东人数                                                      90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,123,403
普通股股东所持有表决权数量                                  35,123,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               48.7973
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.7973
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召
集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司财务总监李春

   芳女士列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  35,121,313 99.9940 2,090 0.0060           0 0.0000


2、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
   补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  35,123,003 99.9988       400 0.0012       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对             弃权
 序号                             比例           比例             比例
                         票数            票数            票数
                                 （%）          （%）             （%）
1       关于续聘会计 2,218       99.905 2,090   0.0942       0    0.0000
        师事务所的议 ,380              8
        案
2       关于首次公开 2,220       99.981   400   0.0181       0     0.0000
        发行股票部分 ,070             9
        募投项目结项
        并将节余募集
        资金永久补充
        流动资金的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：李信、陈蕴

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                         上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 1 日