证券代码：688016                 证券简称：心脉医疗                 公告编号：2023-016




     上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

           每股分配比例：每 10 股派发现金红利 23 元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。




     一、利润分配方案内容

     经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，
公司期末可供全体股东分配的未分配利润为773,716,661.90元人民币。经董事会
决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：

     1、公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 23 元 （ 含 税 ） 。 预 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
165,549,738.1元（含税）。占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的
46.39%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。



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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023年3月28日，本公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，
获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公
司2022年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司综合考虑了正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，
制定了关于2022年利润分配的预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
审议程序合法合规。

    （三）监事会意见

    2023年3月28日，本公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2022年度利润分配预案，
充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。同意公司2022年度利润分配预案并
同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会

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对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

   （二）其他风险说明

   本次利润分配预案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效，
敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                        上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 30 日




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